أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية بالسعودية، تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.
وحسب صحيفة “سبق” السعودية، كشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من مئتي مليون ريال يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
وبالتحقق من الأموال تَبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدّرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا.
وأكدت النيابة العامة، حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
الأكثر قراءةً
الأكثر تعليقاً
-
هجوم إسرائيلي على مصر: "المصريون خدعونا وجعلونا ننام"
-
بن سلمان يكشف عن معركة برية كبيرة واسعة ضد الحوثيين ودولة عظمى ودول عربية تستعد لساعة الصفر
-
شاهد.. الأمير سلطان بن سلمان يسأل طفل" تبي طائرة ولا صاروخ ولا فيراري ولا لاندكروزر؟.. والأخير يفاجئه بالرد
-
زعيم الانقلابيين يكلف هذا القيادي بملاحقة قيادات حزب المؤتمر بصنعاء ومداهمة مقراتهم ..تفاصيل صادمة
-
وفاة قاضي حوثي خنقا بالقات في محافظة ذمار
-
قيادي حوثي بارز يرفض توجيهات عبد الملك الحوثي رفضا قاطعا ..!صورة
-
قبيلة يمنية تنتفض وتسيطر على أطقم ومعدات حوثية دخلت القبيلة !